Положення про опікунську раду фонду
затверджено
[Найменування вищого органу управління Фонду]
Протокол [номер і дата]
1. Загальні положення
1.2. Опікунська рада є органом Фонду, який здійснює контроль за його діяльністю.
1.3. Опікунська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах. Члени Опікунської ради не має права отримувати винагороду за виконання покладених на них функцій.
2. Компетенція Опікунської ради
2.1. До компетенції Опікунської ради відноситься:
1) здійснення нагляду за діяльністю Фонду, прийняттям іншими органами Фонду рішень і забезпеченням їх виконання, використанням коштів Фонду, дотриманням Фондом законодавства Укаїни;
2) розгляд звітів виконавчого органу Фонду;
3) проведення заходів, що сприяють підвищенню ефективності діяльності Фонду;
4) організація взаємодії Фонду з федеральними органами державної влади Укаїни, органами державної влади суб'єктів Укаїни, з комерційними та некомерційними структурами з питань діяльності Фонду;
5) попереднє узгодження фінансового плану Фонду та змін до нього;
6) визначення призначення і цілей використання доходу від цільового капіталу, а також одержувачів доходу від цільового капіталу, терміну, на який сформовано цільовий капітал, обсягу виплат за рахунок доходу від цільового капіталу, періодичності та порядку їх здійснення у випадках, якщо договором пожертвування або заповітом не визначені зазначені умови;
7) попереднє схвалення стандартної форми договору пожертви, що укладається з жертводавцями при публічному зборі коштів на поповнення цільового капіталу;
8) затвердження внутрішнього документа, що визначає порядок здійснення контролю за виконанням фінансового плану некомерційної організації, в тому числі порядок і терміни розгляду скарг, що надходять, звернень і заяв, форми і терміни подання звітних документів;
9) підготовка пропозицій про повноваження Ради по використанню цільового капіталу і їх подання до вищий орган управління Фонду для затвердження;
10) контроль за виконанням фінансового плану Фонду та підготовка пропозицій про внесення в нього змін;
11) інші передбачені законом та Статутом Фонду повноваження.
3. Склад Опікунської ради
3.1. Засновники стверджують початковий склад членів Опікунської ради в складі [кількість] членів. Надалі Опікунська рада Фонду формується за рахунок кооптації в нього нових членів.
3.2. У Опікунська рада можуть входити засновники (їх представники), інвестори, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, [вписати потрібне].
Кількість членів Опікунської ради не обмежена.
3.3. У Опікунська рада не можуть входити особи, що входять до складу органів управління Фонду.
3.4. Опікунська рада очолює Голова, який обирається на першому засіданні Опікунської ради більшістю голосів строком на [вписати потрібне].
3.5. Голова Опікунської ради:
- готує пропозиції щодо порядку денного засідання Опікунської ради;
- головує на засіданнях Опікунської ради Фонду;
- представляє Опікунська рада Фонду в органах управління Фонду, державних, громадських та інших організаціях;
- забезпечує контроль за реалізацією інформаційної політики Фонду;
4. Права і обов'язки членів Опікунської ради
4.1. Члени Опікунської ради має право:
- брати участь в засіданнях Опікунської ради;
- брати участь у заходах і програмах Фонду;
- отримувати доступ до наявних у розпорядженні Фонду інформаційних баз і ресурсів;
- отримувати консультаційну, експертну та іншу допомогу, яка відповідає цілям і задачам діяльності Фонду;
- вносити на розгляд органів управління Фонду пропозиції з питань діяльності Фонду;
- вимагати звіти про діяльність Фонду;
- користуватися захистом своїх інтересів з боку Фонду в рамках його правоздатності;
- виносити пропозиції на Рада Фонду про внесення змін і доповнень до цього Положення;
- в будь-який час припинити своє членство в Опікунській раді.
4.2. В обов'язки членів Опікунської ради входить:
- особисту участь у досягненні цілей та вирішенні завдань діяльності Фонду своїми фінансовими, технічними та інтелектуальними ресурсами;
- сприяння залученню до Фонду добровільних пожертвувань і внесків від громадян та юридичних осіб;
- сприяння поширенню інформації про діяльність Фонду;
- надання всебічного сприяння в реалізації програм Фонду;
- здійснення наглядових функцій за використанням коштів, отриманих Фондом на цільові програми;
5. Порядок роботи Опікунської ради
5.1. Засідання Опікунської ради проводяться в міру необхідності, але не рідше [вписати потрібне].
5.2. Рішення про скликання і проведення засідання Опікунської ради приймається Головою Опікунської ради за власною ініціативою або за заявою одного з членів Опікунської ради.
5.3. Члени Опікунської ради сповіщаються про скликання і проведення засідання Опікунської ради Фонду письмово не пізніше ніж за [термін] до дня його проведення.
В даному повідомленні обов'язково має бути зазначено:
- час і місце проведення засідання Опікунської ради;
- порядок денний засідання Опікунської ради Фонду.
До повідомленню додаються всі необхідні матеріали, пов'язані з питань порядку денного.
5.4. Засідання проводить Голова Опікунської ради, а в разі неможливості його присутності, член Опікунської ради, призначений Головою.
5.5. Рішення Опікунської ради Фонду приймаються голосуванням його членів, кожен з яких має один голос.
5.6. Рішення з питань порядку денного приймаються більшістю не менше двох третин голосів від загального числа голосів членів Опікунської ради, якщо необхідність більшого числа голосів для прийняття такого рішення не передбачена законом або Статутом Фонду.
5.7. Головуючий на засіданні Опікунської ради організовує ведення протоколу.
Протокол засідання Опікунської ради складається не пізніше трьох робочих днів з дня проведення засідання в двох примірниках. Обидва примірники підписуються головуючим і секретарем засідання Опікунської ради.
5.8. У протоколі засідання Опікунської ради зазначаються:
- місце і час проведення засідання;
- загальна кількість членів Опікунської ради;
- кількість голосів, якими володіють члени Опікунської ради, які беруть участь в засіданні;
- голова, секретар, порядок денний засідання.
У протоколі повинні міститися основні положення виступів, питання, поставлені на голосування, і підсумки голосування по них, прийняті рішення.