Положення про опікунську раду фонду, зразок
Рішенням загальних зборів учасників Фонду
"__________________________________"
(Протокол N ___ від "___" ________ ___ р)
Положення про опікунську раду фонду "__________________"
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Опікунська рада Фонду є контролюючим органом Фонду і здійснює нагляд за діяльністю Фонду, прийняттям іншими органами Фонду рішень і забезпеченням їх виконання, використанням коштів Фонду, дотриманням Фондом законодавства Укаїни.
1.2. Члени Опікунської ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах і не має права отримувати винагороду за виконання покладених на них функцій, за винятком компенсації витрат, безпосередньо пов'язаних з участю в його роботі.
1.3. Опікунська рада Фонду в своїй роботі керується законодавством Укаїни, Статутом Фонду та цим Положенням.
2. КОМПЕТЕНЦІЯ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ ФОНДУ
2.1. Основна функція Опікунської ради - забезпечення дотримання Фондом цілей, в інтересах яких він був створений.
2.2. До компетенції Опікунської ради Фонду входить:
- здійснення нагляду за діяльністю Фонду;
- здійснення нагляду за прийняттям іншими органами Фонду рішень і забезпеченням їх виконання;
- здійснення нагляду за використанням коштів Фонду;
- здійснення нагляду за дотриманням Фондом законодавства.
3. СКЛАД ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ ФОНДУ
3.1. Опікунська рада Фонду обирається Загальними зборами учасників Фонду на _____ (__________) року в кількості _____ (_____________) людина.
3.2. За рішенням Опікунської ради Фонду в його роботі можуть брати участь з правом дорадчого голосу жертводавці, представники державних органів, інших організацій і об'єднань, а також особи, які надають підтримку та сприяння діяльності Фонду.
3.3. Опікунська рада обирається списком (або: персонально). Член Опікунської ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість від загального числа присутніх на загальних зборах учасників Фонду.
3.4. У Опікунська рада висуваються кандидати, які мають бездоганну репутацію. При цьому вчинення особою злочину в сфері економічної діяльності або проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, а також адміністративного правопорушення, перш за все в області підприємницької діяльності, в галузі фінансів, податків та зборів, посягання на громадський порядок і громадську безпеку, є факторами, що негативно впливають на його репутацію. Членами Опікунської ради не можуть бути посадові особи Фонду.
3.5. Роботу Опікунської ради організовує голова Опікунської ради. Голова Опікунської ради обирається членами Опікунської ради з числа членів Опікунської ради більшістю голосів. Опікунська рада має право в будь-який час переобрати свого голови більшістю голосів від загального числа членів Опікунської ради.
3.6. Голова Опікунської ради:
- організовує підготовку засідань Опікунської ради;
- головує на засіданнях Опікунської ради;
- організовує поточну роботу Опікунської ради;
- організовує на засіданнях ведення протоколу.
3.7. Члени Опікунської ради Фонду:
- беруть участь в роботі Опікунської ради в досягненні цілей і вирішенні завдань діяльності Фонду своїми фінансовими, технічними та інтелектуальними ресурсами;
- сприяють залученню до Фонду добровільних пожертвувань і внесків від громадян та юридичних осіб;
- сприяють поширенню інформації про діяльність Фонду;
- надають всебічне сприяння в реалізації програм Фонду;
- надають допомогу в реалізації програм Фонду;
- здійснюють наглядові функції за використанням коштів, отриманих Фондом на цільові програми;
- реалізують завдання Опікунської ради Фонду відповідно до вимог законодавства Укаїни, Статутом Фонду та цим Положенням.
3.8. Про свій намір достроково припинити свої повноваження член Опікунської ради зобов'язаний повідомити Опікунська рада не менш ніж за _______________________.
3.9. Член Опікунської ради зобов'язаний не розголошувати конфіденційну інформацію після припинення членства.
4. ЗАСІДАННЯ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ ФОНДУ
4.1. Засідання Опікунської ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на _____________________.
4.2. Засідання Опікунської ради скликається його головою за його власною ініціативою, на вимогу члена Опікунської ради, виконавчого органу Фонду, Ревізійної комісії, аудитора.
4.4. У повідомленні мають бути вказані:
- час і місце проведення засідання;
- питання, що виносяться на обговорення.
Члену Опікунської ради подаються всі необхідні матеріали, пов'язані з питаннями порядку денного.
4.5. До письмового повідомленню прирівнюється ознайомлення під розписку з рішенням голови Опікунської ради про призначення засідання.
4.6. Голова Опікунської ради головує на засіданнях і організовує ведення протоколу. Протокол засідання Опікунської ради веде (становить) секретар.
4.7. Секретар Опікунської ради Фонду обирається на час засідання Опікунської ради більшістю голосів з числа присутніх на ньому членів.
4.8. У разі відсутності голови Опікунської ради його функції здійснює один з членів Опікунської ради Фонду за рішенням Опікунської ради.
4.9. Засідання Опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини обраних членів Опікунської ради.
4.10. Рада має право приймати рішення шляхом заочного голосування (опитувальних шляхом).
4.11. Рішення на засіданні Опікунської ради приймаються більшістю присутніх на ньому членів. При вирішенні питань на засіданні Опікунської ради кожен член Опікунської ради має один голос. Передача голосу одним членом Опікунської ради іншому члену Опікунської ради не допускається.
4.12. У разі рівного розподілу голосів членів Опікунської ради голос голови Опікунської ради є вирішальним.
4.13. На засіданні Опікунської ради ведеться протокол, який складається не пізніше 10 днів після його проведення.
4.14. Протокол засідання Опікунської ради підписується головуючим і секретарем засідання, які несуть відповідальність за правильність складання протоколу.
4.15. У протоколі вказуються:
- місце і час проведення засідання;
- питання, що обговорювалися на засіданні;
- персональний склад членів Опікунської ради, які брали участь в засіданні;
- основні положення виступів присутніх на засіданні;
- питання, поставлені на голосування, і підсумки голосування по них;
- рішення, прийняті Попечительским радою.
Протокол може містити також іншу необхідну інформацію.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ ФОНДУ
5.1. Член Опікунської ради несе відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків відповідно до законодавства Укаїни.
5.2. Член Опікунської ради в повному розмірі відшкодовує збитки, завдані Фонду своїми винними діями.
5.3. Член Опікунської ради звільняється від відповідальності, якщо буде доведено, що він особисто не зацікавлений у прийнятті конкретного рішення і вивчив всю інформацію, необхідну для прийняття рішення; при цьому інші супутні обставини повинні свідчити про те, що він діяв виключно в інтересах Фонду.
5.4. Підстави припинення повноважень члена Опікунської ради з ініціативи Фонду:
- За завдання матеріальної шкоди Фонду, за винятком збитку, пов'язаного зі звичайним комерційним ризиком;
- нанесення шкоди діловій репутації Фонду;
- вчинення умисного кримінального злочину;
- приховування своєї зацікавленості в здійсненні угоди за участю Фонду;
- порушення положень Статуту Фонду, а також норм законодавства про некомерційні організації;
- приховування інформації про свою участь в роботі органів управління інших юридичних осіб без відома Опікунської ради;
- вилучення особистої вигоди з розпорядження майном Фонду, за винятком випадків, коли витяг особистої вигоди допускається законом, Статутом та іншими документами і рішеннями Фонду;
6. Заключні положення
6.1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються за рішенням загальних зборів учасників Фонду.
6.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Положення вступають в силу з моменту їх затвердження загальними зборами учасників Фонду.
6.3. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження його загальними зборами учасників Фонду та діє до прийняття загальними зборами учасників іншого положення, що регламентує діяльність Опікунської ради Фонду.