Перевірити фірму-одноденку
вік компанії
Запитайте виписку з ЕГРЮЛ. В першу чергу варто звернути увагу на вік компанії. Як правило, одноденки - це молоді компанії (до одного-двох років). Однак деякі з недобросовісних контрагентів працюють роками.
Власники і керівники
Далі поцікавтеся першими особами і власниками компанії. Розпізнати фірму-одноденку можна по номінальним засновникам і керівництву. На прізвище, ім'я та по батькові засновника ви можете подивитися, скільки ще компаній було відкрито на це ім'я і за який проміжок часу. Якщо це кілька компаній один за одним протягом кварталу, це повинно насторожити. Кілька бізнесів у людини, може бути, безперечно. Однак цифра понад 20 компаній за останні два роки - це занадто багато для будь-якого бізнесмена, крім «підставного». Та ж ситуація з директором. З одним «але»: як правило, директор є так само операційним директором і має право вести тільки один бізнес. Якщо він є директором відразу в 10-15 компаніях, це повинно насторожити.
При перевірці засновників і директорів компанії-контрагента нааффілірованность до бізнесу, використовуйте ІПН. Саме номер платника податків є унікальним ідентифікатором і у випадку з частотними прізвищами (Попов, Кузнєцов, Смирнов, Іванов), і в інших випадках.
Якщо контрагент виявився фірмою-одноденкою
Ви це встановили на стадії укладання контракту? Від такої співпраці краще відмовитися. Звичайно, відповідальності за роботу з фірмою-одноденкою не передбачають ні Кримінальний, ні Адміністративний Кодекс України (інша справа відповідальність за створення фірми-одноденки, це статті КК України 173-1 і 173-2). Однак, до ризику формування дебіторської заборгованості. ненадання послуг або непостачання товарів у вас додається ризик подвійний виплати ПДВ, до якої може призвести робота з такими компаніями. Як фірми-одноденки готівку гроші, виводять їх, ховають від податкової інспекції, вам розповідати не потрібно? Недоотриману з одноденки, ФНС стягне з вас.
У UNIRATE24 ви можете перевірити контрагента за інформацією з ЕГРЮЛ або замовити на нього бізнес-довідку. Це допоможе вам отримати дані на контрагента. убезпечити себе від роботи з фірмами-одноденками. Виписка з ЕГРЮЛ містить:
- Офіційні реєстраційні дані компанії, що перевіряється
- ПІБ директора
- Види економічної діяльності та дату реєстрації компанії
- Час, протягом якого компанія веде діяльність
- Історію всіх змін по компанії
- Контактні дані
пошук дочірніх і залежних компаній
Афілійовані організації. Дочірні та залежні організації.
Консолідований звіт. Баланси, прибутки і збитки, арбітраж, ліцензії, структура, індекси належної обачності і фінансового ризику, ЕГРЮЛ, вісник ЕГРЮЛ.
Кредитний звіт контрагента
Перевірка виконання контрагентом кредитних зобов'язань. Оцінка ризиків. Визначення ліміту дебіторської заборгованості.