Перевірка контрагента на благонадійність


У цивільному законодавстві не існує поняття «сумлінна організація», а перевірка благонадійності контрагента не має чітких критеріїв. Тому актуальним залишається питання вибору джерел отримання даних про юридичну особу.

Навіщо перевіряти контрагента на благонадійність?

Відповідальність за вибір постачальників і клієнтів лежить на компанії. Необачність призводить до втрати грошей, ділової репутації, відмови у відшкодуванні ПДВ і навіть звинуваченням юридичної особи в шахрайстві. Тому важливо по максимуму оцінити ризики роботи з певною фірмою.

За якими критеріями оцінюється благонадійність?


Сервіс перевірить контрагента на наявність ознак фірми-одноденки за критеріями від ФНС, проаналізує дані з державних реєстрів ЕГРЮЛ і ЕГРІП, Росстату, картотеки арбітражних справ, бази ФССП, сервісів податкової служби. Індикатор «Світлофор» позначить ризики роботи з компанією.

Збірки по темі:


Перші 11 критеріїв досить складно перевірити на практиці, але перевірка благонадійності юридичної особи за дванадцятого критерієм не так скрутна. У Наказі детально розглянуті ознаки такої діяльності:

Наявності одного або декількох критеріїв може бути досить, щоб визнати організацію «проблемної» і не вступати з нею в ділові зв'язки.

Способи перевірки благонадійності юридичної особи, відкриті джерела, платні сервіси

Перевірка контрагента на сумлінність може бути здійснена як через відкриті джерела, так і за допомогою платних сервісів.
Деяку інформацію можна отримати безкоштовно через інструменти на сайті ФНС: відомості про реєстрацію або процесі ліквідації, вид діяльності, відомості про заборгованість з податків, місце реєстрації та ін.

За допомогою платних сервісів можна замовити повну виписку з ЕГРЮЛ з інформацією про засновників, виконавчому органі, розмір статутного капіталу і його зміни, видані ліцензії і т. Д. Інші відомості можливо отримати через додаткові інтернет - джерела:

    - реєстри недобросовісних постачальників;
    - картографічна система Яндекс і Google;
    - реєстри ліцензій;
    - банк даних виконавчих проваджень;
    - картотека арбітражних справ;
    - пошукові системи мережі інтернет.

Існують і спеціалізовані сервіси, що надають всю необхідну інформацію в єдиній, зведеній таблиці. Один з таких ресурсів - «Перевірка контрагентів». Він дозволяє отримувати відомості відразу за кількома критеріями. Це дуже зручно, т. К. Дані систематизовані і представлені в зручному вигляді. Такі інструменти значно економлять час, що грає важливу роль в бізнесі. Ще одна безсумнівна перевага такого ресурсу - миттєва актуалізація інформації при зміні відомостей в реєстрах.

Про функції «Світлофор» (індикатор благонадійності) в сервісі «Перевірка контрагентів»

Для зручності в сервісі існує функція «Світлофор». Це індикатор благонадійності, де кожному кольору відповідає певна характеристика: зелений індикатор - хороша компанія », жовтий -« рекомендуємо перевірити », червоний -« діяльність припинена ». Функція зручна тим, що дозволяє відразу відповісти на питання, що діє чи юридична особа, а також прийняти рішення про перспективи співпраці.

Збірки по темі:

Схожі статті