Перевірка контрагента на благонадійність
У цивільному законодавстві не існує поняття «сумлінна організація», а перевірка благонадійності контрагента не має чітких критеріїв. Тому актуальним залишається питання вибору джерел отримання даних про юридичну особу.
Навіщо перевіряти контрагента на благонадійність?
Відповідальність за вибір постачальників і клієнтів лежить на компанії. Необачність призводить до втрати грошей, ділової репутації, відмови у відшкодуванні ПДВ і навіть звинуваченням юридичної особи в шахрайстві. Тому важливо по максимуму оцінити ризики роботи з певною фірмою.
За якими критеріями оцінюється благонадійність?
Сервіс перевірить контрагента на наявність ознак фірми-одноденки за критеріями від ФНС, проаналізує дані з державних реєстрів ЕГРЮЛ і ЕГРІП, Росстату, картотеки арбітражних справ, бази ФССП, сервісів податкової служби. Індикатор «Світлофор» позначить ризики роботи з компанією.
Збірки по темі:
Перші 11 критеріїв досить складно перевірити на практиці, але перевірка благонадійності юридичної особи за дванадцятого критерієм не так скрутна. У Наказі детально розглянуті ознаки такої діяльності:
Наявності одного або декількох критеріїв може бути досить, щоб визнати організацію «проблемної» і не вступати з нею в ділові зв'язки.
Способи перевірки благонадійності юридичної особи, відкриті джерела, платні сервіси
Перевірка контрагента на сумлінність може бути здійснена як через відкриті джерела, так і за допомогою платних сервісів.
Деяку інформацію можна отримати безкоштовно через інструменти на сайті ФНС: відомості про реєстрацію або процесі ліквідації, вид діяльності, відомості про заборгованість з податків, місце реєстрації та ін.
За допомогою платних сервісів можна замовити повну виписку з ЕГРЮЛ з інформацією про засновників, виконавчому органі, розмір статутного капіталу і його зміни, видані ліцензії і т. Д. Інші відомості можливо отримати через додаткові інтернет - джерела:
-
- реєстри недобросовісних постачальників;
-
- картографічна система Яндекс і Google;
-
- реєстри ліцензій;
-
- банк даних виконавчих проваджень;
-
- картотека арбітражних справ;
-
- пошукові системи мережі інтернет.
Існують і спеціалізовані сервіси, що надають всю необхідну інформацію в єдиній, зведеній таблиці. Один з таких ресурсів - «Перевірка контрагентів». Він дозволяє отримувати відомості відразу за кількома критеріями. Це дуже зручно, т. К. Дані систематизовані і представлені в зручному вигляді. Такі інструменти значно економлять час, що грає важливу роль в бізнесі. Ще одна безсумнівна перевага такого ресурсу - миттєва актуалізація інформації при зміні відомостей в реєстрах.
Про функції «Світлофор» (індикатор благонадійності) в сервісі «Перевірка контрагентів»
Для зручності в сервісі існує функція «Світлофор». Це індикатор благонадійності, де кожному кольору відповідає певна характеристика: зелений індикатор - хороша компанія », жовтий -« рекомендуємо перевірити », червоний -« діяльність припинена ». Функція зручна тим, що дозволяє відразу відповісти на питання, що діє чи юридична особа, а також прийняти рішення про перспективи співпраці.