Виявляємо фірми-одноденки і недобросовісних контрагентів все безкоштовні джерела інформації
Співпраця з сумнівним контрагентом може обернутися проблемами з податковими органами. Тому важливо перевірити майбутнього партнера, навіть якщо, на перший погляд, він не схожий на фірму-одноденку.
Щоб перевірити контрагента, ви можете скористатися зазначеними нижче безкоштовними офіційними джерелами інформації.
Крім того, на нашому сайті ви можете безкоштовно перевірити контрагента по ІПН або свідоцтво про Державну.
Основна перевірка контрагента
1. Насамперед потрібно дізнатися, що контрагент зареєстрований і, на даний момент, не знято з обліку, а також перевірити реквізити, зазначені контрагентом в документах. Цю інформацію можна отримати надіславши запит в податкову виписку з ЕГРЮЛ / ЕГРІП. Виписку можна отримати через інтернет на сайті ФНС РФ:
- Відомості про державну реєстрацію юридичних осіб, індивідуальних підприємців, селянських (фермерських) господарств.
2. Перевірте контрагента в реєстрі дискваліфікованих осіб - так званому "чорному списку" ФНС РФ:
- Юридичні особи. до складу виконавчих органів яких входять дискваліфіковані особи.
Наявність компанії в даному реєстрі, означає, що її керівник був дискваліфікований, тобто йому заборонено обіймати керівні посади за одне з наступних порушень: навмисне або фіктивне банкрутство, приховування майна або майнових зобов'язань, фальсифікація бухгалтерських і інших облікових документів тощо.
3. Дізнайтеся, чи не знаходиться юридична особа в стадії ліквідації:
6. Уточніть, відсутність заборгованості по податках, і здає звітність контрагент:
- Відомості про юридичних осіб, що мають заборгованість по сплаті податків і / або які не становлять податкову звітність більше року.
Додаткова перевірка
7. Дізнайтеся, чи немає виконавчих проваджень щодо контрагента і (або) керівника:
- Перевірка наявності даних про контрагента в Банку даних виконавчих проваджень Федеральної служби судових приставів.
8. Перевірте, чи не вносить чи контрагент зміни до відомостей про організацію, установчі документи:
- Відомості про юридичних осіб та індивідуальних підприємців, щодо яких представлені документи для державної реєстрації, в тому числі для державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів юридичної особи, та внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЕГРЮЛ.
9. Перевірити, судиться чи ваш контрагент з приводу чи без приводу, можна в Картотеці арбітражних справ.
10. Дізнайтеся, чи є даний контрагент в реєстрі недобросовісних постачальників ФАС Україна і Єдиної інформаційної системи в сфері закупівель.
11. Перевірте наявність відомостей в Єдиному реєстрі планових і позапланових перевірках юридичних осіб та індивідуальних підприємців Генпрокуратури РФ.
12. Додатково можна подивитися відомості про контрагента в Єдиному реєстрі відомостей про факти діяльності юридичних осіб. який містить дані про статутний капітал, активи та наявності ліцензій у організації.
13. Юридичні особи. створені за законодавством України, відомості про яких внесені до ЕГРЮЛ.
Перевірка керівника
14. Перевіряємо керівника контрагента в реєстрі дискваліфікованих осіб:
- Пошук відомостей в реєстрі дискваліфікованих осіб.
15. Перевіряємо наявність факту неможливості здійснення керівництва, встановленого судом:
- Відомості про осіб, щодо яких факт неможливості участі (здійснення керівництва) в організації встановлено (підтверджено) в судовому порядку.
16. Дивимося відомості про участь керівника, засновника (-ів) контрагента в декількох юридичних особах:
- Відомості про фізичних осіб, які є керівниками або засновниками (учасниками) кількох юридичних осіб.
Якщо керівник бере участь у багатьох організаціях і частина з них припинила свою діяльність - це може свідчити про те, що контрагент є одноденкою.