Початкові і наступні слідчі дії
ЩЕ МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ:
Кримінальні справи про хабарництво при наявності необхідної інформації про що мав місце злочин порушуються відразу після ознайомлення з первинними даними, що містять досить переконливі відомості про факт хабара або систематичному підкупі посадової особи. Якщо ж первинної інформації недостатньо, то порушення цих справ передує перевірка надійшли первинних матеріалів, що здійснюється лише з метою встановлення законних підстав для порушення такої кримінальної справи (щоб уникнути незаслуженого компроме-вання посадових осіб). Перевірка повинна проводитися з особливою обережністю і часто приховано від його учасників, бо винні, дізнавшись про перевірку, можуть заховати або знищити предмет хабара, знищити компрометуючі документи, домовитися з зацікавленими особами про дачу неправдивих свідчень і т.д. В ході перевірки збираються відсутні матеріали (запитуються дані з криміналістичних обліків, вивчаються конкретні документи, що пояснюють факти, що містяться в первинних відомостях, виходять пояснення від посадових осіб та окремих громадян, здійснюється знайомство зі службовою діяльністю посадових осіб або окремих підрозділів). Якщо додатково отримані дані підтверджують первинну інформацію, то слідчий порушує кримінальну справу і починає розслідування.
Комплекс і послідовність первинних слідчих дій визначається складними в початковий період розслідування хабарництва слідчими ситуаціями.
У першій вихідної ситуації зазвичай проводяться наступні первинні слідчі дії: 1) допит свідків (головним чином з числа заявників або осіб, чия інформація міститься в первинних матеріалах); 2) вилучення та огляд документів, що відносяться до діяльності посадової особи, яка отримала хабар; 3) обшуки за місцем роботи та проживання учасників хабарництва; 4) огляд предмета хабара; 5) допит підозрюваних; 6) пред'явлення предмета хабара для впізнання. Черговість цих слідчих дій найчастіше здійснюється в такому порядку, в якому вони перераховані. Однак в залежності від конкретних обставин він може бути змінений.
У другій вихідної ситуації застосовуються такі первинні слідчі дії: 1) допит заявника; 2) затримання хабарника на гарячому; 3) обшук у одержувача за місцем роботи і проживання; 4) особистий обшук затриманого і, при необхідності, його огляд; 5) огляд предмета хабара і місця події; 6) допит підозрюваного; 7) допит інших свідків. При цьому черговість слідчих дій у цій ситуації багато в чому залежить від результатів затримання хабарників на гарячому (якщо воно проводиться). Зазвичай слідом за таким, що відбувся затриманням здійснюється особистий обшук, огляд місця події і предмета хабара, допити підозрюваних та свідків і потім обшуки. На початковій стадії в першій і другій ситуаціях може проводитися і криміналістична і інші судові експертизи.
У третій вихідної слідчої ситуації комплекс первинних слідчих дій зазвичай вибирається в залежності від ступеня достовірності виявлених даних про хабарництво та корупцію. Тому в одних випадках цей комплекс може бути такою, як в першій ситуації, в інших - як у другій.
Тактика первинних слідчих дій визначається з урахуванням можливості використання ефекту раптовості, відсутності очевидців і інших обставин, ситуації, що виникла, властивих даному виду злочинів.
Допит заявників та інших свідків. Заявниками про хабарництво зазвичай є особи, які вже дали хабар і покаялися в цьому, або у яких вимагає хабар, особи, яким пропонується хабар і інші громадяни, що-небудь знають про хабарництво. В процесі їх допиту насамперед уточнюються і конкретизуються викладені в їх заяві обставини.
Значна частина свідків у цих справах зазвичай стає відомою з матеріалів, що послужили підставою для порушення кримінальної справи. Інша - в результаті оперативно-розшукової діяльності кримінальної міліції. Третя - встановлюється початковими слідчими діями.
Вони виявляються головним чином з числа осіб, які брали участь в службових операціях, в зв'язку з якими отримано хабар, осіб, обізнаних про службову діяльність одержувача (товариші по службі, знайомі, рідні, клієнти або відвідувачі цього закладу), а також з кола осіб, тим чи іншим чином пов'язаних з хабародавцем і посередником.
Допит свідків зазвичай дозволяє отримати відомості про ті чи інші контактах учасників розслідуваної хабарництва, про характер поведінки посадової особи, спрямованого на задоволення інтересів передбачуваного хабародавця, про факт вимагання хабара або передбачуваної хабарі і т.п. При допиті осіб, у яких вимагає хабар, необхідно з'ясувати, хто є здирником, за що повинна бути передана хабар, чи є посередники, де, коли і при якій обстановці буде передано хабар, які ознаки предмета хабара (сума грошей, кількість купюр, їх гідність, номер серії, особливості речі, предмета і т.д.).
Затримання хабарника на гарячому. Воно необхідне у випадках перевірених даних про вимагання хабара, коли відомості про хабарника надходять з різних джерел і свідчать про систему хабарництва або є достовірні оперативно-розшукові дані про хабарництво та корупцію. Затримання направлено на фіксацію факту передачі хабара посадовій особі, викриття хабарника чи хабародавця в момент передачі-отримання хабара або відразу після нього, а також на швидке вилучення предмета хабара. Тому його успіх багато в чому залежить від правильного обліку в ході підготовки особливостей місця і часу дачі хабара, властивостей предмета хабара, способів найкращою фіксації факту хабарництва. При цьому необхідно чітко визначити склад і обов'язки всіх членів оперативної групи затримання і характер необхідних технічних засобів. Зазвичай затримання хабарника і корумпованого посадовця здійснюється відразу після отримання хабара, а іноді (з урахуванням ситуації, що виникла) в момент її передачі третій особі або під час її реалізації. При цьому дуже важливо затримання провести таким чином, щоб взяткополучатель не міг позбутися від предмета хабара до моменту затримання І не зміг придумати якесь підходяще пояснення факту знаходження у нього предмета хабара. У той же час моменти затримання і допиту повинні бути максимально наближені.
Обшук є найважливішим первинних слідчих дією у таких справах.
З метою точної фіксації обстановки, в якій відбувалася передача хабара, доцільний огляд місця події. В ході огляду можуть бути також виявлені, зафіксовані і вилучені сліди отримання і передачі хабара і особливо документальні дані, які повинні бути піддані окремому огляду.
При огляді документів у справах про хабарництво можна виявити факти, що підтверджують неправильний або незвичайний порядок дій в інтересах хабародавця і про «особливий» порядок проходження документів через відповідні відділи, а також дані, що вказують на розміри хабара. Наприклад, відсутність на документі необхідних реєстраційних номерів і штампів, а також відміток тих посадових осіб, які зобов'язані були прийняти цей документ або дозволити міститься в ньому питання, письмові вказівки керівників вищестоящої організації про позитивне рішення прохань без відповідної перевірки і узгодження у випадках, коли такий порядок суворо обумовлений у відповідних нормативних актах.
Зазначені дані свідчать про незвичайний порядок оформлення документа та вирішенні цього чи іншого питання. У свою чергу огляд різного роду рахунків за нібито виконані взяткополучателем роботи дозволяє встановити розмір отриманого хабара. У тих випадках, коли в первинних матеріалах не міститься конкретних вказівок про особу, яка отримала хабар, огляд документів допомагає виявити одержувача. З цією метою в установі, куди звертався передбачуваний хабародавець, проводиться вилучення і огляд документів для встановлення кола посадових осіб, які повинні були розглянути і вирішити, що цікавить хабародавця питання. На основі вивчення таких документів зазвичай вдається визначити коло осіб, серед яких слід шукати одержувача.
На наступній стадії розслідування частіше проводяться допити свідків (нових і тих, в показаннях яких були якісь неточності, неповнота або перекручені факти), різні види судових експертиз, очні ставки, перевірка показань на місці і здійснюється допит обвинуваченого.
Найчастіше при розслідуванні хабарництва проводяться криміналістичні експертизи. Зокрема, трасологічні (по слідах пальців рук на документах і предметах), почеркознавські (для ідентифікації виконавців різного роду записів, вилучених під час обшуку), техніко-криміналістичного дослідження документів (для відновлення записів по утисненим штрихами, залитих і замазаних записів, встановлення факту знищення будь-яких записів разом з листами, встановлення цілого документа по його уривків і т.д.).
Допит обвинуваченого. На наступному етапі, з тактичної точки зору, допит - одна з найскладніших слідчих дій, бо через відсутність прямих свідків хабарництва і корупції та незацікавленість всіх його учасників в розкритті своєї злочинної діяльності, його проведення часто доводиться проводити в ситуації, коли в матеріалах слідства є деякі проблеми. До того ж всі учасники цього злочину, якщо вони притягнуті до відповідальності, зазвичай на допиті всіляко вивертаються, намагаючись звести хабар до повернення або отримання боргу, до присвоєння знахідки, забутій кимось речі і т.д.
При підготовці до допиту обвинувачених у таких справах велике значення має ретельне вивчення особистості допитуваних, виявлення у них таких рис і особливостей взаємин хабарників, які можуть бути використані при виборі тактичних прийомів допиту. Разом з тим слід продумати тактику пред'явлення окремих доказів. При достатності доказів їх найдоцільніше пред'являти не розрізнено, а в продуманої сукупності тісно пов'язаних між собою доказів. При цьому чітко повинна бути визначена і послідовність їх пред'явлення. Наприклад, часто ефективною буває така послідовність: спочатку пред'являються свідчення хабародавця, потім свідчення посередника (якщо він є) і на завершення виписка з особового рахунку допитуваного одержувача в Ощадбанку, комерційному банку, дані про рахунок у закордонному банку та інші дані, що свідчать про отримання їм грошової та іншої хабара. При деяких прогалинах в зібраних доказах доцільно зосередити спочатку увагу на виявленні другорядних деталей, вміло при цьому використовуючи оперативно-розшукову інформацію про допитували (про його минуле, зв'язки, оточенні, звичках і т.д.). Такий прийом може створити у допитуваного уявлення про повну обізнаність слідчого про його злочинну діяльність.
Основним напрямком профілактичної уваги слідчого по цих справах зазвичай є сфера організації і правового регулювання відповідної службової діяльності (підбору і розстановки кадрів, контролю за діяльністю посадових осіб та ін.). Заходи профілактичного впливу в основному зводяться до пропозицій, спрямованих на усунення виявлених недоліків організаційно-правової діяльності в сфері даної службової діяльності і в індивідуально-виховної роботи з суб'єктами злочину, що розслідується.