Ідентифікація вигодонабувача, контент-платформа
ідентифікація вигодонабувача
У зв'язку з цим переконливо просимо Вас при здійсненні банківських операцій. в яких Ви дієте на користь третіх осіб, в день здійснення операції при списанні коштів з розрахункового рахунку / на наступний день - при зарахуванні коштів на розрахунковий рахунок, представляти в Банк завірені копії документів (договору, угоди, контракти, довіреності, листи і т. п.), що свідчать про це.
Звертаємо Вашу увагу, що подані документи повинні бути належним чином завірені (кожен лист завіряється печаткою і підписом згідно картки із зразками підписів, або весь документ прошивається і завіряється на останньому аркуші в зазначеному порядку).
Якщо Вашим вигодонабувачем є:
· Юридична особа, необхідно заповнити Анкету вигодонабувача юридичної особи;
· Фізична особа, необхідно заповнити Анкету вигодонабувача фізичної особи;
· індивідуальний підприємець. необхідно заповнити Анкету вигодонабувача індивідуального підприємця.
Форми Анкет наведені нижче.
Для Вашої зручності представляємо Вам приклади документів, які свідчать про наявність вигодонабувача (даний перелік не є вичерпним):
У разі, якщо за цим договором Ви є:
· Принципалом - подається копія договору;
· Агентом - подається копія договору, а також Анкета на принципала;
· Іншим особою - подається копія договору.
У разі, якщо за цим договором Ви є:
· Довірителем - подається копія договору;
· Повіреним - подається копія договору, а також Анкета на довірителя;
· Іншим особою - подається копія договору.
У разі, якщо за цим договором Ви є:
· Комітентом - подається копія договору;
· Комісіонером - подається копія договору, а також Анкета на комітента;
· Іншим особою - подається копія договору.
За договором довірчого управління майном одна сторона (засновник управління) передає другій стороні (довірчому керуючому) на певний строк майно в довірче управління, а інша сторона зобов'язується здійснювати управління цим майном в інтересах засновника управління або вказаної ним особи. Вигодонабувачем в даному випадку є засновник управління, а при наявності вказаної ним особи ще й ця особа.
У разі, якщо за цим договором Ви є:
· Довірчим керуючим - подається копія договору, а також анкета на засновника управління, а при наявності також на вказане засновником управління обличчя
· Засновником управління - подається копія договору, а в разі, якщо є вказане засновником особа, то на нього видається анкета;
· Зазначене засновником управління обличчя - подається копія договору.
У разі, якщо при оплаті ви посилаєтеся в платіжному документі на третю особу, то Вам також необхідно надати до Банку завірену належним чином копію договору і Анкету на це особа.
АНКЕТА вигодонабувача - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Відомості про підстави, які свідчать про те, що клієнт діє до вигоди іншої особи при проведенні банківських операцій та інших угод (найменування договору, його номер і дата)
_____________________________________________________________________________ зобов'язується повідомити АБ «АСПЕКТ» (ЗАТ) в письмовій формі протягом 5 робочих днів про зміну будь-яких відомостей, зазначених у цій Анкеті.
«Крім даних, зазначених у цій Анкеті, інших відомостей про вищевказаному вигодонабувача не маю».
«Достовірність вищевказаної інформації підтверджую».
______________________ М. П. ________________________________
(Підпис особи, яка заповнила анкету)
Відомості про підстави, які свідчать про те, що клієнт діє до вигоди іншої особи при проведенні банківських операцій та інших угод (найменування договору, його номер і дата)