До вас прийшов запит з ВБЕЗ
чи зобов'язаний я відповідати на запит ВБЕЗ?
яка відповідальність за відмову в наданні документів?
що я зобов'язаний давати, а що ні?
яких дій чекати надалі?
Такі питання виникають у одержувачів даних запитів.
Якщо до Вас прийшов запит на надання документів, не варто впадати у відчай. Це нормальна процедура при перевірці ВБЕЗ ваших контрагентів, проте іноді запит може використовуватися вашими конкурентами для збору інформації. Крім того, після запиту можуть послідувати неприємні для організації дії - вилучення документації організації, виїзна податкова перевірка. порушення кримінальної справи.
Як зрозуміти, чи небезпечний Вам цей запит?
На пильний інтерес особисто до Вас може вказувати зайвий перелік запитуваних документів (що виходить за рамки операцій з конкретним контрагентом).
До можливих подальших дій співробітників варто підготуватися заздалегідь, не можна недооцінювати співробітників підрозділів ЕБ і ПК.
Відповідно до ч. 4 ст. 13 ФЗ «Про поліцію», вимоги (запити, подання, припису) уповноважених посадових осіб поліції, обов'язкові для виконання організаціями, посадовими особами та іншими особами.
Однак, обов'язковими для виконання є лише законні вимоги співробітників поліції, тобто вимоги, засновані на нормі закону.
Найчастіше співробітники підрозділів ЕБ і ПК посилаються на п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ "Про поліцію".
Наводжу цей пункт з деякими скороченнями, важливі місця виділені:
"У зв'язку з розслідуються кримінальними справами і знаходяться у виробництві справами про адміністративні правопорушення, а також у зв'язку з перевіркою зареєстрованих в установленому порядку заяв і повідомлень про злочини, про адміністративні правопорушення, про події, вирішення яких віднесено до компетенції поліції, запитувати і отримувати на безоплатній основі за вмотивованим запитом уповноважених посадових осіб поліції від державних і муніципальних органів, громадських об'єднань, організацій, должнос тних осіб і громадян відомості, довідки, документи (їх копії), іншу необхідну інформацію, в тому числі персональні дані громадян, за винятком випадків, коли федеральним законом встановлено спеціальний порядок отримання інформації; при виявленні та припиненні податкових злочинів запитувати і отримувати від кредитних організацій довідки по операціях і рахунках юридичних осіб і громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. ;
Таким чином запит з ВБЕЗ (ЕБ і ПК), повинен містити:
1. Дані про конкретній кримінальній справі або зареєстрованому в установленому порядку заяву та повідомлення про злочин.
2. Мотивацію запиту - яке відношення мають запитані співробітниками ВБЕЗ (ЕБ і ПК) відомості та документи до розслідуваного злочину або перевірці повідомлення про злочин.
У зворотному випадку запит з ВБЕЗ нічого очікувати утримувати вимоги, заснованого на законі.
Природно, тут існує і безліч інших нюансів.
Тепер щодо термінів і відповідальності.
Згідно ч. 4 ст. 13 вищевказаного ФЗ вимоги (запити, подання, припису) уповноважених посадових осіб поліції, передбачені цієї статті, є обов'язковими для виконання всіма державними і муніципальними органами, організаціями, посадовими особами та іншими особами в терміни, встановлені в вимозі (запиті, поданні, приписі), але не пізніше одного місяця з моменту вручення вимоги (запиту, подання, припису).
Відповідальність передбачена адміністративним законодавством.
У зв'язку з нестачею часу, в даній статті розкрито від сили 5% необхідної інформації. Крім того, цілком законний з першого погляду для юриста з теоретичними знаннями в цій сфері запит з МВС про надання інформації, може, у взаємозв'язку з іншими нормативно-правовими актами і сформованою практикою, що не відповідати законним вимогам. Іноді справа доходить і до використання номерів справ, які не мають ніякого відношення до Вашої організації. Існує велика кількість інших нюансів, які неможливо висвітлити в даній статті. Для отримання рекомендацій по конкретній ситуації, записуйтеся на консультацію, за попереднім записом консультація в нашому офісі надається безоплатно. Дуже бажано заздалегідь надіслати скановані документи.
Слід також зазначити, що якщо у співробітників ОЕБ і ПК або УЕБ і ПК є до Вас інтерес, одним запитом про надання інформації справа може не обмежитися. На консультації Ви зможете отримати конкретні рекомендації з підготовки до можливих подальших дій співробітників поліції. Даними рекомендаціями, при бажанні, Ви цілком зможете скористатися самостійно.
У разі необхідності, наші адвокати можуть підготувати мотивовану відповідь на запит з поліції про надання інформації від імені колегії адвокатів і надалі вести переписку від свого імені.
Також скажемо про те, що співробітники поліції постійно направляють запити і отримують різні варіанти відповідей. Багато варіантів відповідей взяті безпосередньо в інтернеті. Часто підприємці або юристи організації самостійно компілюють відповідь, нерідко користуючись застарілими або не зовсім точними порадами. Ми ні в якому разі не очорнюємо юристів організацій. Більшість з них професіонали своєї справи, однак неможливо мати постійний практичний досвід про всіх галузях права і по всіх варіантах ситуацій.
За Вашим відповіді працівники ВБЕЗ зможуть зробити однозначний висновок про те, наскільки Ви і Ваші співробітники готові дати відсіч неправомірним діям.
При необхідності наш адвокат може приїхати до Вас в офіс, вивчити ситуацію, підготувати індивідуальний відповідь і проконсультувати з приводу підготовки до подальших дій ВБЕЗ (ОЕБ).