Пао кб центр-інвест

Попередня ◈ Наступна

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ДОСВІД БАНКУ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ»

Структура органів управління

Рада директорів Банку

  1. Повноваження. Повноваження Ради директорів Банку регулюються статутом Банку та Положенням про Раду директорів Банку, затверджених відповідно до чинного законодавства Укаїни, внутрішніми документами Банку та рекомендаціями цього Кодексу.
  2. Чисельний склад. Рада директорів Банку пропонує рекомендації по чисельним складом Ради директорів Банку, прийняте рішення закріплюється в статуті Банку. Основою для вирішення служить переконання в тому, що якісний склад Ради директорів має більше значення, ніж кількісний.
  3. Критерії членства. Рада директорів Банку виробляє повний і вичерпний перелік вимог до кваліфікації члена Ради. Такий перелік закріплюється у внутрішніх документах Банку. Член Ради директорів Банку повинен володіти:
    • Досвідом роботи на керівних посадах в акціонерних товариствах;
    • Досвідом роботи з управління активами акціонерного товариства не менше 10 0 млн доларів;
    • Досвідом керівництва персоналом чисельністю не менше 300 осіб;
    • Мати вищу освіту, науковий ступінь і звання;
    • Не мати судимості і інших підстав, що перешкоджають обранню до Ради директорів Банку;

Незалежний директор крім зазначених критеріїв повинен мати досвід роботи не менше 20 років в управлінні міжнародними фінансами або банківським бізнесом західних країн з активами компанії не менше 500 0 млн доларів.

  • Обрання, терміни та звільнення з посад. Члени ради директорів Банку обираються терміном на один рік. Рада директорів Банку обирається шляхом кумулятивного голосування.

    Особи, обрані до складу Ради директорів Банку, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

    Банк не вважає, що введення обмежень щодо строків переобрання відповідатиме інтересам Банку або його акціонерів. Досвідчені члени Ради, добре знайомі з діяльністю Банку грають важливу роль в забезпеченні належного врядування.

    У разі обрання членів Ради директорів Банку кумулятивним голосуванням рішення загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може бути прийняте тільки по відношенню до всіх членів Ради директорів.

    Підстави для припинення повноважень передбачені внутрішніми положеннями.

  • Склад і незалежність. Склад Ради директорів Банку визначається таким чином, щоб забезпечити представництво різних груп акціонерів, включаючи міноритарних акціонерів.

    Кожен з членів Ради директорів Банку має необхідний досвід, знання, кваліфікацію і має бездоганну репутацію, необхідними для виконання обов'язків члена Ради і організації ефективної роботи всього Ради в інтересах Банку та його акціонерів. Склад Ради директорів Банку забезпечує представництво широкого спектру знань і досвіду щодо основної діяльності Банку, галузі та географічних регіонів діяльності, до складу ради також входить щонайменше 3 досвідчених фахівця в галузі фінансів, які є нестаранність, незалежними директорами

    До складу Ради директорів Банку входить не більше 25% виконавчих директорів, які є одночасно співробітниками Банку.

    З метою забезпечення об'єктивності прийнятих рішень і збереження балансу інтересів різних груп акціонерів, Рада вітає обрання до свого складу не менше 25% або не менше трьох незалежних членів. У той же час Рада не виключає і наявність об'єктивних причин, внаслідок яких в Раді не опиниться незалежних членів.

    Рада директорів Банку приймає рішення про те, які з його членів будуть вважатися незалежними, на першому засіданні Ради. За визначенням Банку незалежним вважається директор, який не має матеріальних відносин з Банком. Основою для визначення незалежності директора служать Кодекс ФКЦБ, а також інші визнані в міжнародній практиці визначення, відповідно до положень статуту та річного звіту Банку.

  • Структура і комітети. Рада директорів Банку має право засновувати Комітети, необхідні для більш ефективної роботи Банку, з метою забезпечення виконання вимог цього Кодексу. Обов'язковими в структурі Ради директорів є:
    • Комітет зі стратегічного планування;
    • Комітет з аудиту і контролю відповідності;
    • Комітет з призначень, винагород та компенсаціямю.

    Діяльність усіх комітетів регулюється внутрішніми документами, що містять положення про склад, компетенцію, порядок роботи, а також про права та обов'язки членів комітетів. Рада директорів Банку призначає голів комітетів з числа членів Ради директорів за рекомендацією Голови Ради директорів Банку.

    Кожен комітет представляє попередню думку з найважливіших питань в сфері компетенції Ради директорів Банку. Після кожного засідання комітети подають звіт про засідання Ради директорів Банку.

  • Порядок роботи. Рада директорів Банку проводить засідання в міру необхідності. але не рідше одного разу на квартал.

    Порядок скликання і проведення засідань Ради директорів регулюється положенням Про раду директорів Банку. Корпоративний секретар забезпечує своєчасне отримання всіма директорами короткої, але вичерпної інформації одночасно з повідомленням про проведення засідання Ради директорів, але не пізніше, ніж за:

    • 14 днів під час проведення планових засідань;
    • 7 днів при проведенні позапланових засідань. Такий пакет документів включає в себе порядок, пропоновану Головою Ради директорів Банку, проекти передбачуваних рішень, правове обґрунтування питань порядку денного, основні показники роботи Банку, включаючи відповідну фінансову інформацію, підготовлену керівництвом; а також чіткі рекомендації щодо необхідних дій.

    Рада директорів Банку веде протоколи своїх засідань, в яких належним чином фіксується обговорення всіх питань. Протокол підписується Головою Ради директорів і корпоративним секретарем, і включає в себе результати голосування. Банк зберігає протокол з виступами всіх учасників засідання, формулювання усіх важливих рішень Ради, зокрема таких, як схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

  • Самооцінка. Рада директорів Банку проводить щорічну оцінку своєї роботи. Організація процесу оцінки здійснюється Комітетом з призначень, винагород і компенсацій, і її результати обговорюються на засіданні Ради директорів Банку. Рада директорів Банку визначає критерії проведення самооцінки.
  • Навчання і наявність консультантів. Банк пропонує програму орієнтації для новообраних членів Ради директорів Банку для ознайомлення з Банком, напрямками його діяльності та іншими питаннями, які можуть допомогти директорам у виконанні їх обов'язків. Банк надає членам Ради можливість брати участь у спільних програмах навчання в рамках підвищення їх професійної кваліфікації. Раді директорів і його комітетам надається можливість залучати незалежних консультантів з юридичних, фінансових та інших питань для надання консультацій Раді в міру необхідності.
  • Винагорода. Винагорода членів Ради директорів Банку залежить від особистої участі кожного члена в роботі Ради директорів Банку і довгострокового розвитку Банку, при цьому механізм винагороди не обмежує незалежність директорів. Рада директорів за поданням комітету з призначень, винагород і компенсацій періодично переглядає розмір винагороди, яка виплачується директорам, в межах лімітів, встановлених внутрішніми документами Банку. Всі члени Ради директорів підписують договір (трудовий або цивільно-правовий) з Банком.

    Рішення про надання позик або кредитів членам Ради директорів Банку розглядається уповноваженим на те внутрішніми документами Банку органом за рекомендацією Комітету з призначень, винагород і компенсацій. Кредити членам Ради директорів надаються на рівних умовах з працівниками Банку, надання кредиту схвалюється в порядку, встановленому для схвалення угод із зацікавленістю

  • Обов'язки і відповідальність. Члени Ради директорів Банку діють сумлінно і з належною обачністю в інтересах Банку та всіх його акціонерів з урахуванням принципу рівності всіх акціонерів - на основі використання всієї необхідної інформації. Кожен директор зобов'язаний бути присутнім на всіх засіданнях Ради директорів і комітетів.

    Банк не забороняє членства своїх директорів в радах директорів інших товариств, за умови, що такі інші зобов'язання директора не перешкоджають виконанню його / її обов'язків.

    Члени Ради директорів Банку не розголошують і не використовують в особистих цілях конфіденційну інформацію про Банк.

    Члени Ради директорів Банку зобов'язуються утримуватися від дій, які призведуть або можуть призвести до виникнення конфлікту між інтересами такого директора і Банку. У разі виникнення такого конфлікту, член Ради директорів Банку зобов'язується розкривати інформацію про конфлікт інтересів іншим членам Ради, а також утримуватися від голосування з таких питань.

    Схожі статті

    • Попередня ◈ Наступна