Матвій Урін
У тому ж році сам Матвій Урін в ЗМІ називався членом ради директорів "Брізбанка": він фігурував у пресі в зв'язку з крадіжкою у нього в обмінному пункті банку "Нафтовий альянс" понад 7,7 мільйонів рублів (близько 306 тисяч доларів). Повідомлялося, що ці гроші "належали особисто" Урину - банкір взяв в своєму банку в кредит в рублях і збирався обміняти їх на долари. З якої причини Урін не зробив цього в "Брізбанке", не повідомлялося).
Урін в пресі називався колишнім власником недержавного пенсійного фонду "Соціум". Подробиць його діяльності на цій посаді, не знайдено (прим. Ред.).
Як з'ясувалося, Фаассен в минулому був членом правління "Будтрансгазу" - компанії, афілійованої з "Газпромом" (за деякими даними, він займав пост директора з розвитку бізнесу). У пресі також стверджувалося, що голландець був близьким знайомим однієї з дочок прем'єр-міністра Смелаа Путіна і навіть описувався як його "зять", що, однак, спростовував прес-секретар глави уряду Дмитро Пєсков. Відносно Урина було порушено кримінальну справу за статтею "хуліганство". Згодом щодо інциденту з Фаассеном Урину і його охоронцям були пред'явлені звинувачення за частиною 2 статті 213 КК України ( "хуліганство"), частини 2 статті 116 КК України ( "побої") і частини 2 статті 167 КК України ( "умисне знищення або пошкодження майна ").
Співвласник Традо-банку Матвій Урін "під носом у ЦБ" вивів з 5 банків активів на 9 млрд руб. а попався на побитому на дорозі голландця Фаассене
Чи правда це все? Прес-секретар прем'єра Дмитро Пєсков каже, що дочка Путіна взагалі не знайома з Фаассеном і тим більше не сиділа в його машині. ФСО не відповіла на запит «Ведомостей». З «Бастіоном» - а в СПАРК близько десятка компаній з такою назвою - зв'язатися не вдалося. Представник ГУВС Москви Віктор Бірюков попросив надіслати запит, але на момент здачі номера на нього не відповів.
Відносно Урина, водія і охоронців розслідується справа за фактом нападу на громадянина Нідерландів, говорить співробітник правоохоронних органів. Урін на суді сказав, що побиття голландця було самоуправством охоронців - він їм ніяких наказів не віддавав. Передати Урину питання «Ведомостей» його адвокат не зміг.
«Схема була відпрацьована у всіх банках групи, де навіть керівництво часом не змінювалося з приходом нових акціонерів, - розповідає перший заступник гендиректора АСВ Валерій Мірошников. - Приходить власник і каже: я вважаю, що ви не дуже добре керуєте ліквідністю. У мене є чудова компанія, купіть у неї цінні папери - ліквідні облігації та акції, і ви будете отримувати хороший дохід. Банки перераховували гроші і отримували виписку з депозитарію, що нібито папери придбані. Папери хороші, депозитарій з ліцензією ФСФР ». За даними агентства, контрагентами банків по операціях з цінними паперами були ТОВ ІК «Форвард капітал», ТОВ «Сигма-інвест», ТОВ ФК «Бест інвестмент», ЗАТ ФК «Річмонд Секьюрітіс» і ТОВ ФК «Едвантіс кепітал». Всі компанії, крім останньої, до сих пір в списку ліцензованих дилерів на сайті Федеральної служби з фінансових ринків (ФСФР). «Велика частина грошей йшла через" Едвантіс "і" Річмонд ", причому перший лідирував», - говорить Мірошников. Це підтвердили і в ЦБ, уточнивши, що з «Ричмондом» схему згорнули в районі літа і все замкнулося на «Едвантісе», де в результаті і осіли нібито куплені цінні папери. Банки навіть кредити під них брали.
Митрофанова, а тим більше Урина Єфімцев не знає: «Я особливо довідок Чи не наводить, мені сказали, що компанія працює на вторинному ринку - займається акціями, облігаціями ... Співбесіди не було. З співробітником "Вермонта" ми просто поїхали до нотаріуса, щоб завірити наказ про призначення, банківську картку підписів і копію паспорта. Ще чоловік якийсь від "Річмонда" під'їжджав до наказу про моє призначення ».
Єфімцев стверджує, що гендиректором пробув кілька місяців, а потім написав заяву про звільнення (правда, в ЕГРЮЛ він і зараз є директором).
Група «Вермонт» на своєму сайті пропонує купити у них інвестиційну компанію з усіма ліцензіями «за один день» і допомогу в ліцензуванні. Представник «Вермонта» повідомила, що група займається правовим і фінансовим консалтингом: «Окремо кадрами ми не займаємося, просто коли ми супроводжуємо угоду від початку до кінця, то можемо підбирати якихось фахівців». На питання про конкретні компанії вона відповідати відмовилася: «це конфіденційна інформація».
безцінні папери
Як функціонувала паперова схема, можна простежити за банківськими балансами.
У першій четвірки банків сумарні активи за 6 місяців зросли на 6,2 млрд руб. (26,4%), а вкладення в цінні папери - більше ніж на 7,5 млрд руб. (165%). У Уралфінпромбанка за 2 місяці активи зросли приблизно на 480 млн руб. (9%), вкладення в цінні папери - аж на 1,2 млрд руб. (348%).
Звідки взялися ці гроші? Перш за все за рахунок приватних внесків: в пасивах четвірки вклади фізосіб за той же період додали 3,2 млрд руб. (33%). Зросли і кредити і депозити від інших банків - 2,5 млрд руб. (659%). Ну і перегрупування активів: обсяг грошових коштів та коштів на коррахунках в інших банках у четвірки зменшився на 800 млн руб. (29%). У Уралфінпромбанка пропорція інша: кредитний портфель усох на 503 млн руб. (13%), а вклади зросли всього на 340 млн руб. (10%).
Все було солідно. «Едвантіс» навіть купони банкам платив за неіснуючими облігаціями. Це були «звичайні банківські операції» і вони не викликали підозр, виправдовувався президент Уралфінпромбанка Станіслав Жарков в інтерв'ю URA.ru: «Ми купували облігації, які перебували у компанії, що має всі необхідні ліцензії. На сайті ФСФР ця організація була вказана як ліцензований депозитарій ».
«Слов'янський» хотів зберігати цінні папери в нашому депозитарії, - говорить гендиректор «КІТ фінанс» Олександр Свинцов. - Ми відкрили банку рахунок депо, він дав доручення нашому депозитарію зарахувати на нього папери, а своєму (ми не знали, де зберігалися папери) - списати. Ми намагаємося зберігати папери в НДЦ або ДКК, але «Слов'янський» хотів, щоб ми як його депозитарій надавали послугу по номінальному зберігання паперу в депозитарії Російсько-німецького торгового банку (РГТБ). Ми попередили «Слов'янський» про можливі ризики, але клієнт підтвердив свій намір. Після стандартної перевірки РГТБ ми погодилися, той дав нам виписку по рахунку номінального утримувача у нього про зарахування паперів ».
Минулого тижня по «Традо», «Слов'янському», «Монетному дому» і «Уралфінпрому» ГСУ ГУВС Москви і слідчі органи Луганська і Запорожьеа порушили кримінальні справи за фактом шахрайства, говорить Мірошников. У АСВ і ЦБ сподіваються, що справи будуть об'єднані.
спонсор розвідника
У публікаціях про Матвія Урін згадується його батько - Роман Урін, якого називають ветераном військової розвідки і навіть генералом. У пошуках підтверджень цієї інформації «Ведомости» знайшли людей, які її спростували.
Він співпрацею з урини-старшим залишився незадоволений: «Ми не відразу зрозуміли, що нічого серйозного у Урина не було - ні проектів, ні грошей для серйозних інвестицій Всі проекти пропонували ми». Але на конкретні питання про Брізбанке Бабаянц відповідати не захотів і кинув трубку.
Офіційний представник Міноборони відмовився сказати, чи числиться в кадрах Міноборони генерал ГРУ Роман Урін. Джерело в міністерстві нагадав, що в ветеранські організації охоче приймають спонсорів.
***
Люди з біографією
Співвласник Уралфінпромбанка Олександр Данков був керівником філії «Уральський» банку «Діалог-оптим».